ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ II
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Οι μέτοχοι της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στο κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia, το οποίο θα βρίσκεται στο λιμάνι Λεμεσού, την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και ώρα 6.00 μ.μ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
- Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, εξέταση και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Alfo Secretarial Ltd
Γραμματέας
Λεμεσός, 25 Απριλίου 2013
